东华能源股份有限公司公告(系列)-新闻频道

贴壁纸行为准则:002221股本权益缩写:东华能源资源(002221),共享栏)公报编号:2010-013号

东华能源资源股有穷的公司

最初届中西部及东部各州的县议会第十四次举行或照顾会议解决公报

公司和中西部及东部各州的县议会职员的包管、正确和完整性,静静地宣告者的虚伪记载、给错误的劝告性供述或有意义的空投的职责或工作。

东华能源资源股有穷的公司最初届中西部及东部各州的县议会于2010年3月26日在公司幽禁举行了第十四次举行或照顾会议。举行或照顾会议关照于2010年3月15日以书面收回。、话筒、电报传真、经过电子邮件等方法关照掌管。。应到监事3人,实到监事3人,举行或照顾会议由监事葛春虎掌管。,经过努力到达某事物法定人数,公司的其中的一部件较高的干才列席了举行或照顾会议。。评述人民共和国公司条例的关于必须使用的。

经列席监事深思熟虑,深思熟虑和经过崇拜者法案:

中西部及东部各州的县议会挑选监事报考者的广告

中西部及东部各州的县议会适宜指定葛春辉女士、张舒老百姓为监事。是你这么说的嘛!被指定的监事报考者的资历,适宜将是你这么说的嘛!报考者使求助于公司年度股。

是你这么说的嘛!监事挑选将以积聚开票方法举行。(附监事报考者简历)

投票表决奏效:三票适宜,0票弃权,0票支持。

附:

葛春辉女士简历:

葛春辉,女,1971年4月生产,柴纳国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权,本色棉布大学全体员工卒业。历任本色棉布中北(000421,结党公司会计全体员工财政计算全体员工部、使分叉财务科科长、重大使参加分店首座财务官,本色棉布汇众杰能源资源贸易股有穷的公司财务干才,靠在上面的东华能源资源股有穷的公司监事长。公司仲裁判定及重大使参加配偶、每人现实把持程度缺席相关性性,他们都不的容纳公司的股,适合中弘股本权益上市必须使用的的资历。

张树安老百姓简历:

张树安,男,柴纳国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权,1954年12月生产,卒业于海军工制定。历任本色棉布帝豪实体副总干才,靠在上面的东华能源资源股有穷的公司工程部干才。公司仲裁判定及重大使参加配偶、每人现实把持程度缺席相关性性,他们都不的容纳公司的股,适合中弘股本权益上市必须使用的的资历。

注:葛春辉女士与张树安老百姓暗中不存在相干相干,不扣留公司股,两人从未受到柴纳证监会或剩余部件关于机关的处分。

东华能源资源股有穷的公司中西部及东部各州的县议会

2001年3月26日

股本权益行为准则:002221股本权益缩写:东华能源资源编号:2010-014

东华能源资源股有穷的公司

和约变卦关照

董事会和整个的董事包管、给错误的劝告性供述或有意义的空投,其容量的确凿性、正确和完整性前提一两个和连带职责或工作。

实用的与财源家沟通,公司贴壁纸部的最新联系方法是安:

通讯地址:本色棉布市长江路188号德基大厦32层

邮递区号:210018

财源家联系话筒:025-86819806

公司电报传真:025-86819300

信箱:tzz@

以此方式关照。

东华能源资源股有穷的董事会

2001年3月26日

贴壁纸行为准则:002221股本权益缩写:东华能源资源公报号:2010-012号

东华能源资源股有穷的公司

说起挑选其次届中西部及东部各州的县议会分娩监事的公报

公司和中西部及东部各州的县议会职员的包管、正确和完整性,静静地宣告者的虚伪记载、给错误的劝告性供述或有意义的空投的职责或工作。

基于东华能源资源股有穷的公司(以下缩写“公司”)最初届中西部及东部各州的县议会监事任期曾经呼出,推理关于法规和本置于球面内容的必须使用的,公司分娩代表大会解决,举行或照顾会议分歧适宜挑选严志勇老百姓为分娩监事。,将与公司2009长年累月度配偶大会挑选发生的监事协同联合收割机公司其次届中西部及东部各州的县议会,任期三年。

以此方式关照!

东华能源资源股有穷的公司中西部及东部各州的县议会

2001年3月26日

附:颜志勇简历

严智勇,男,柴纳国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权,1974年生产,大学全体员工学历。历任非正式的货币地贸易股有穷的公司售货员、柴纳联通(600050),非正式的货币使分叉记载干才。靠在上面的战术投资额部干才兼贸易大学全体员工董事长。颜志勇老百姓眼前不扣留本公司股,与公司董事、监事、较高的容易搬运全体员工及扣留本公司5%下股的配偶、现实把持人暗中的孤独相干;缺席受到柴纳证监会等机关的处分。

贴壁纸行为准则:002221贴壁纸缩写:东华能源资源公报号:2010-011

东华能源资源股有穷的公司

说起集结200年度配偶大会的关照

公司及董事会职员的包管、正确和完整性,宣告者的虚伪记载、给错误的劝告性供述或有意义的空投负连带职责或工作

推理《公司条例》和《公司条例》的关于必须使用的,最初届董事会第三十三部件的举行或照顾会议深思熟虑经过,说起集结200长年累月度配偶大会的广告,关于事项如次:

一、配偶大会基本情况

1、集结时期:201年4月16日午前9时开端。

2、注册日期:2010年4月9日

3、集结场所或地点:本色棉布市长江路188号德基大厦32层东华能源资源股有穷的公司本色棉布容易搬运部幽禁

4、举行或照顾会议集结人:董事会

5、举行或照顾会议方法:配偶大会采用现场方法

二、照顾配偶大会的全体员工

1、2010年4月9日午后15时:买卖完毕后00,公司在柴纳贴壁纸深圳分行完全符合的整个的配偶。配偶可以付托代理人列席举行或照顾会议并举行投票表决。,代理人不用是配偶。

2、公司董事、掌管和较高的干才。

3、本公司招致的证词专门律师及博主请求得到的剩余部件候鸟。

三、这次配偶大会深思熟虑的广告

1、深思熟虑董事会加工语句;

2、深思熟虑中西部及东部各州的县议会加工语句;

3、对200年公司财务决算传闻的权衡;

4、对公司200岁入分派节目的权衡;

5、深思熟虑公司200年度传闻及摘要;

6、说起续聘会计全体员工师事务所的广告深思熟虑;

7、深思熟虑说起挑选挑选挑选任命非孤独董事报考者的广告;

、挑选周一顶峰女士为公司其次届董事会非孤独董事

、挑选周汉平老百姓为其次届董事会孤独董事

、挑选陈建政老百姓为其次届董事会孤独董事

、挑选朱友迪老百姓为公司其次届董事会孤独董事

8、深思熟虑说起孤独董事报考者的广告

、挑选苏维埃的女士为其次届孤独董事

、挑选黄立峰老百姓为其次届董事会孤独董事

、挑选陈兴林老百姓为其次任孤独董事

9、深思熟虑说起挑选公司中西部及东部各州的县议会的广告;

、挑选葛春辉女士为公司其次届中西部及东部各州的县议会监事

、挑选张树安老百姓为公司其次届中西部及东部各州的县议会监事

10、深思熟虑说起更新的信息公司条例到什么程度条目的广告;

11、深思熟虑更新的信息案;

12、对交通岸(601328,股吧)向岸适合下有多个分社的旅行社信誉的提议;

13、深思熟虑说起核算孤独董事分派的广告。

苏维埃的,公司孤独董事、黄立峰、陈兴林将在配偶大会上供述他的立脚点。

注:列席这次举行或照顾会议的董事、监事挑选,积聚开票制,

挑选孤独董事:配偶挑选孤独董事的总头部,扣留股数与,配偶可以同等地将选票分派给苏维埃的女士、陈兴林老百姓、黄立峰老百姓,也可以在是你这么说的嘛!报考者中分派,但总额不得超越分段数的作品。

非挑选孤独董事:配偶挑选非孤独董事的总头部,扣留股数与,配偶可以将头部平均分派给孤独董事报考者周一顶峰女士、周汉平老百姓、陈建政老百姓、朱友迪老百姓,也可以在是你这么说的嘛!报考者中分派,但总额不得超越分段数的作品。

监事挑选:配偶挑选监事的投票表决总额,扣留股数与,配偶可以将头部平均分派给孤独董事报考者葛春辉女士、张树安老百姓,也可以在是你这么说的嘛!报考者中分派,但总额不得超越分段数的作品。

四、配偶大会现场举行或照顾会议注册某方面

1、注册手续:

(一)分歧大肚子配偶证实、法定代理人代表权、股权证实及财物寄托人身份证容易搬运注册手续;

(二)自然人配偶不可避免的扣留个体身份证。、贴壁纸认为卡;付托代理人扣留身份证、付托付托书、财物寄托人贴壁纸认为卡容易搬运注册手续。远地配偶可经过证书或电报传真注册。

2、完全符合地和代表权耐用的地:本色棉布市长江路188号德基大厦32层东华能源资源股有穷的公司,邮递区号:210018

证书注册地址:本色棉布市长江路188号德基大厦32层东华能源资源股有穷的董事会secretary 秘书问询处,请在信中表明配偶大会字样。

3、注册时期:2009年4月9日-16日。

4、剩余部件有关注意事项:

(1)举行或照顾会议与接触:公司问询处,贲银良。

联系话筒:025-86819806电报传真025-86819300

通讯地址:本色棉布市长江路188号德基大厦32层东华能源资源股有穷的公司,邮递区号:210018

(二)列席现场举行或照顾会议的配偶该当自理。

以此方式关照!

东华能源资源股有穷的董事会

2001年3月26日

附件:

授 权 委 托 书

致:东华能源资源股有穷的公司:

兹付托老百姓(女士)代表本公司(个体)列席东华能源资源股有穷的公司2009长年累月度配偶大会,开票权应经过代表以下BI开票行使:

一、积聚开票广告:

序号 议 案 投票表决头部
说起挑选非孤独董事报考者的广告
1 挑选周一顶峰女士为其次届董事会非孤独董事  
2 挑选周汉平老百姓为其次届董事会非孤独董事  
3 挑选陈建政老百姓为其次届董事会非孤独董事  
4 挑选朱友迪老百姓为其次届董事会非孤独董事  
说起挑选非孤独董事报考者的广告
1 挑选苏维埃的女士为其次届孤独董事  
2 挑选陈兴林老百姓为其次届董事会孤独董事  
3 挑选黄立峰老百姓为其次届董事会孤独董事  
中西部及东部各州的县议会挑选报考者的广告
1 挑选葛春辉女士为其次届中西部及东部各州的县议会监事  
2 挑选张树安老百姓为其次届中西部及东部各州的县议会监事  

二、非积聚开票动机

序号 议 案 适宜 弃权 支持
1 董事会200年加工语句      
2 200年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句      
3 公司200年财务决算传闻      
4 公司200岁入分派节目      
5 公司200年度传闻及摘要      
6 说起重行受雇会计全体员工师事务所的广告      
7 说起更新的信息公司条例到什么程度必须使用的的广告      
8 更新的信息案      
9 交通岸下有多个分社的旅行社授信适合单      
10 说起核算孤独董事分派的广告      

配偶大会未在本远远地中作出详细暗示的,代理人有权按本身的请求得到开票。

客户姓名(署名):基金阄:

收件人:身份证号码(营业执照号码:客户配偶认为:

收件人署名:收件人身份证号码:

代表权无效期:付托日期:2010年月日

注:付托书削减、按是你这么说的嘛!体式反叠或监制无效;单位海豹须堵漏单位付托。

贴壁纸行为准则:002221贴壁纸缩写:东华能源资源公报号:2010-010

东华能源资源股有穷的公司

最初届董事会第三十三部件的举行或照顾会议解决公报

公司及董事会职员的包管、正确和完整性,宣告者的虚伪记载、给错误的劝告性供述或有意义的空投负连带职责或工作

东华能源资源股有穷的公司最初届董事会第三十三部件的举行或照顾会议于2009年3月25日、26日在公司幽禁举行。举行或照顾会议关照于2010年3月15日以书面收回。、话筒、电报传真、经过电子邮件等方法关照董事。、掌管和较高的干才。七位董事,七位董事。举行或照顾会议由主席顶峰周一掌管。,经过努力到达某事物法定人数,公司掌管和较高的干才列席举行或照顾会议。评述人民共和国公司条例的关于必须使用的。

经列席举行或照顾会议的董事深思熟虑,以下打手势要求投了O票:

一、说起公猪挑选非孤独董事报考者的广告

公司最初届董事会任期呼出,商务部董事会指定任命挑选,董事会解决,指定崇拜者全体员工照顾公司配偶大会:

适宜指定周一顶峰女士、周汉平老百姓、陈建政老百姓、朱友迪老百姓为公司其次届董事会非孤独董事报考者,非孤独董事报考者的是你这么说的嘛!资历。适宜将是你这么说的嘛!非孤独董事报考者使求助于至。

下董事将以积聚开票方法选出。(附报考者简历)。

孤独董事对是你这么说的嘛!指定颁发了孤独暗示,详见巨潮信息网

投票表决奏效:适宜:7票;支持:0票;弃权:0票。广告经过。

二、说起挑选孤独董事报考者的广告

公司最初届董事会任期呼出,商务部董事会指定任命挑选,董事会解决,指定崇拜者报考者照顾公司配偶大会:

适宜指定陈兴林老百姓、苏维埃的女士、黄立峰老百姓是其次届董事会孤独董事报考者,是你这么说的嘛!孤独董事报考者经深圳贴壁纸买卖所复核无异议后使求助于公司2009长年累月度配偶大会深思熟虑。

下董事将以积聚开票方法选出。(附报考者简历)。

孤独董事对是你这么说的嘛!指定颁发了孤独暗示,详见巨潮信息网

投票表决奏效:适宜:7票;支持:0票;弃权:0票。广告经过。

三、说起更新的信息公司部件远远地的广告

公司眼前现实产额、年贮存才能经过努力到达某事物300万吨,发扬资产运营效力,施惠于逐渐替换依靠机械力移动浇铸,干涉国际百货商店竞争,了解从国际厂主立即采购离岸的价钱,折扣公司依靠机械力移动本钱、加宽百货商店地域和事情审视,繁殖公司百货商店竟争能力和资产效益。以此,公司一方面在积极分子预备生长国际贸易,在香港证明正确合理东华能源资源国际贸易股有穷的公司,并在相关性储藏适合完税申报资历;在另一方面,积极分子预备向国际厂主依靠机械力移动FOB;在抬出去是你这么说的嘛!事情的程序中,鉴于需求立即从厂主处采购半成品,以此,单笔收买审视和传播将大幅繁殖,呼应的岸开证限量也会广泛的便宜行事的权利繁殖。公司已与关于岸就信誉限量F举行了沟通。,适合繁殖岸信誉限量。董事会适合岸信誉限量的权利呼应繁殖,照顾繁殖公司的经纪效力,而岸限量次要用于公司开立信誉证时,公司现行的内容把持社会事业机构可以无效地把持事情。

以此,董事会解决,对公司条例第110条第5款的更新的信息。

原第110条第1款:

“决议公司惟一的概略在人民币3亿元以下(含3亿元)的岸专款及呼应的资产抵押物事项。公司岸借方留存下的超越20亿元的,该当举行反省。”

更新的信息为:

用于决定公司10亿以下个体概略的岸信誉、专款及呼应的资产抵押物事项。公司岸信誉、也许学分留存下的超越80亿元,应当由乡下思索。”

适宜将该广告作为特殊广告使求助于年度配偶大会。

孤独董事对是你这么说的嘛!事项颁发了孤独暗示,详见巨潮信息网

投票表决奏效:适宜:7票;支持:0票;弃权:0票。广告经过。

四、更新的信息案

校订后的《公司有意义的买卖方针决策必须使用的》详见巨潮信息网

适宜将该广告使求助于2009年度配偶大会深思熟虑。

投票表决奏效:适宜:7票;支持:0票;弃权:0票。广告经过。

五、说起核算孤独董事分派的广告

为包管公司孤独董事的职责或工作、权、使参加分歧,刺激孤独董事百折不挠的尽职,推理股票上市的公司孤独董事的普通折扣程度,联合收割机公司现实情况,董事会解决,提议授予其次届董事会孤独董事限额。

适宜将该广告使求助于2009年度配偶大会深思熟虑。

投票表决奏效:适宜:7票;支持:0票;弃权:0票。广告经过。

六、《说起证明正确合理东华能源资源国际贸易股有穷的公司的广告》

为了助长公司国际贸易公共汽车的开展,更无效地应用公司产量、蓄电和末端的资产进项,繁殖参加国际节略石油气百货商店竞争的才能,董事会解决,适宜投资额在香港安排全资分店,完全符合资本100万港元,总投资额不超越800一千。

投票表决奏效:适宜:7票;支持:0票;弃权:0票。广告经过。

七、交通岸下有多个分社的旅行社授信适合单

非正式的货币保税地区使分叉原授信限量,如今该交了。。兹适宜适合1亿元下有多个分社的旅行社授信限量,信誉证是这张信誉证的方法,信誉期为年纪。推理公司条例最初百一十条,本广告须使求助于配偶大会深思熟虑。

适宜将该广告使求助于2009年度配偶大会深思熟虑。

投票表决奏效:适宜:7票;支持:0票;弃权:0票。广告经过。

八、《说起提请集结2009长年累月度配偶大会的广告》

董事会解决,适宜请求得到集结公司年度配偶大会。详细事项见《说起集结200年度配偶大会的关照》(公报编号2010-011),见《贴壁纸时报》和巨潮信息网201年3月27日

投票表决奏效:适宜:7票;支持:0票;弃权:0票。广告经过。

东华能源资源股有穷的公司

董事会

2001年3月26日

东华能源资源股有穷的公司

其次届董事会报考者简介

(一)非孤独董事

周一顶峰,女,1978年7月生产,柴纳国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权,北京中医药大学全体员工卒业,公司现实把持人经过。FBC靠在上面的董事、尤尼科长江董事、东华石油抬出去董事、东华能源资源股有穷的公司董事长。

周汉平,男,1951年5月生产,柴纳国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权,江苏启东中等学校卒业,公司现实把持人经过。南非南新建材公司历任董事长。2000年4月5日起任非正式的货币东华友尼科能源资源股有穷的公司董事,靠在上面的东华能源资源股有穷的公司董事,他还曾使从事戈登里博的董事长。,本色棉布百迪年实业股有穷的公司董事长。

陈建政,男,柴纳国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权,1968年5月生产,本色棉布出租大学全体员工经贸制定卒业,较高的合算的师。江苏农垦结党历任问询处文员,江苏省削减场党委书记、有关的出租资源开发股有穷的公司副总干才、江苏聚鑫投资额容易搬运股有穷的公司总干才、东华能源资源股有穷的公司贴壁纸事务代表等,靠在上面的东华能源资源股有穷的公司董事长助理的、董事会secretary 秘书。

朱幼棣,男,1949年9月生产,柴纳国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权,新华社历任国际地名词典、国际容副总编辑、国际供工业用的消息采编室副首长、乡下教委编办首长、地方国家组织消息问津室首长、柴纳消息学会副首长、山西省委办公厅副首长、国务院研究室首长,如今归休了。

(2)、孤独董事:

苏俊,女,1963年7月生产,柴纳国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权,本色棉布大学全体员工卒业。历任大发射阵地地域财政局副处长,滨江供工业用的开展总会计部门副首长佐,2006年8月,非正式的货币东华友尼科能源资源股有穷的公司孤独董事,靠在上面的本色棉布化学工程园区股有穷的公司总会计部门大臣,东华能源资源股有穷的公司孤独董事。

黄立峰,男,1967年2月生产,柴纳国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权,卒业于本色棉布出租大学全体员工财源系。历届招商岸(600036,本色棉布使分叉贩卖部总干才助理的,兴业银行岸(601166,南通使分叉校长、东华能源资源股有穷的公司孤独董事。

陈兴林,男,1965年3月生产,柴纳国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权,本色棉布大学全体员工工商容易搬运博士后,兼职教授。江苏工商容易搬运干部制定历届教员、无锡小随意旅行股股有穷的公司总干才secretary 秘书、基址图大臣、无锡随意旅行制冷电器股有穷的公司总干才、江苏长江医药品结党总统助理的、本色棉布同创结党总统特殊助理的,靠在上面的本色棉布大学全体员工合算的与容易搬运制定兼职教授,MBA训练中心首长,江阴市长江纸业股有穷的公司容易搬运商议者,东华能源资源股有穷的公司孤独董事。

注:

1、是你这么说的嘛!7名董事除周汉平老百姓与周一顶峰女士是父女相干外,剩余部件全体员工暗中缺席相干;

2、是你这么说的嘛!7名董事除周一顶峰女士、周汉平老百姓间接得来的扣留公司股,剩余部件报考者不扣留公司股;

3、是你这么说的嘛!7名董事新近三年以后均未受过柴纳证监会及剩余部件关于机关的处分和贴壁纸买卖所惩戒。缺席公司条例、公司条例必须使用的的机遇一。

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