华神集团:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知_泰合健康(000790)股吧

公报日期:2016-05-17

保护密码:000790 保护约分:华神组 公报号:2016-038

成都华申组股份有限公司

在附近在2集合以第二位次暂时同伙大会的圆形的

公司和董事会的一切的盟员都许诺了我的真实满足的。、正确、满的,无假记载、给错误的劝告性的资格或大师忽略。

5月16日16,二,经成都华申组股份有限公司(以下约分“公司”)第十届董事会以第二位十五个人组成的橄榄球队次举行或与会议深思结果,公司将以现场提议与广泛分布投票相结合的方法集合2016年以第二位次暂时同伙大会。现将分担事项圆形的列举如下:

一、举行或与会议集合的基本情况

1、同伙大会举行或与会议:成都华申组股份有限公司2016年以第二位次暂时同伙大会2、同伙大会会议召集人:董事会

3、这次举行或与会议的集合契合分担法度。、行政规章、必须使用的、标准化公文和建立的详述。

4、举行或与会议集合工夫:

(1)现场举行或与会议工夫:从2016年6月2日2:30开端。

(2)广泛分布投票工夫:2016年6月1日至2016年6月2日。深圳保护收藏网上投票工夫:午前9点30分,2016年6月2日-11点30分。,后期13:00—后期15:00;从深圳责骂看广泛分布投票体系的投票工夫:2016年6月1日后期15:00至2016年6月2日后期15:00时间的任性工夫。

5、举行或与会议方法:同伙大会在现场提议和举行或与会议上举行。。

6、列席反对:

(1)在2016年5月27日后期收盘时在奇纳结算深圳分行死去在册的公司尽量的同伙均有权列席同伙大会,并可以以黑白片委托代理人列席举行或与会议和与提议,同伙的代理人未必是同伙。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司紧密结合的掮客。

7、举行或与会议名列前茅:成都市高新区蜀新小道1168号科研综合楼一楼多功能的厅

二、举行或与会议深思

(i)思索

1、清单增设董事

2、论清单对孤独董事报酬的调理

3、在附近修正<公司建立>的请求》

(二)票据的解说

前述的提议经以第二位十五个人组成的橄榄球队届举行或与会议深思经过。,详见2016年5月17日登载在《奇纳保护报》、保护时报、《上海保护报》及《高个儿潮》中间定位公报。清单增设董事采取积聚投票制。在附近修正<公司建立>该法案应经过同伙大会的特殊结果经过。。

三、举行或与会议死去法

请于2016年5月30日在同伙大会现场列席、31日午前9:00-12:00,后期2点:00-5:00构思保护解释和身份证,寄托者该当构思自己的身份证和寄托者的代理服务器。、身份证副本;大肚子同伙营业执照硬拷贝、大肚子代表权、向董事会办公楼出示身份证。异国同伙可经过副本或信死去。

四、分担广泛分布投票的详细操作过程

同伙可以经过深圳保护收藏交易体系举行投票。,广泛分布投票顺序列举如下:

(1)广泛分布投票顺序

1、投票密码:360790

2、缩略提议:华神投票

3、提案提议:

(1)找到票据

娱乐序列号 票据定义 请求编码

在附近董事互补的的请求

清单1

杨虎源

叶静

在附近调理孤独董事报酬的请求

清单2 2.00

在附近修正公司建立的请求

清单3 3.00

清单增设董事采取积聚投票,代表杨虎源,代表叶静。

(2)投票反对的理由或投票的编号

论清单对孤独董事报酬的调理和在附近修正<公司建立>的请求》,投票提议,……
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心情:这种广泛分布不克不及许诺其确实性和客观现实。,一切的分担股的无效通讯,理性收藏的公报,要求包围者关怀风险。

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