华神集团:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知_泰合健康(000790)股吧

公报日期:2016-05-17

包装密码:000790 包装缩写:华神包围 公报号:2016-038

成都华申包围股份有限公司

在附近在2传唤次货次暂时隐名大会的注意到

公司和董事会的握住违禁物盟员都使发誓了我的真实材料。、正确、使整合,无假记载、给错误的劝告性的州或伟大忽略。

5月16日16,二,经成都华申包围股份有限公司(以下缩写“公司”)第十届董事会次货十五个人组成的橄榄球队次讨论会认为终结,公司将以现场付诸表决与方法投票相结合的方法传唤2016年次货次暂时隐名大会。现将关心事项注意到如次:

一、讨论会传唤的基本情况

1、隐名大会讨论会:成都华申包围股份有限公司2016年次货次暂时隐名大会2、隐名大会会议召集人:董事会

3、这次讨论会的传唤适合关心法度。、行政规章、控制、标准化记录和方向的标准的。

4、讨论会传唤时期:

(1)现场讨论会时期:从2016年6月2日2:30开端。

(2)方法投票时期:2016年6月1日至2016年6月2日。深圳包装作物物交换网上投票时期:午前9点30分,2016年6月2日-11点30分。,后期13:00—后期15:00;从深圳等级看方法投票体系的投票时期:2016年6月1日后期15:00至2016年6月2日后期15:00间的恣意时期。

5、讨论会方法:隐名大会在现场付诸表决和讨论会上停止。。

6、列席物体:

(1)在2016年5月27日后期收盘时在柴纳结算深圳分行流露在册的公司极度的隐名均有权列席隐名大会,并可以以书面委托代理人列席讨论会和侍候付诸表决,隐名的代理人不确定的是隐名。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司用电话通知的代理人。

7、讨论会所在地:成都市高新区蜀新小道1168号科研综合楼一楼起多功能作用的厅

二、讨论会认为

(i)思索

1、广告增设董事

2、论广告对孤独董事默许的对准

3、在附近修正<公司方向>的可取之处》

(二)票据的解说

上述的移动经次货十五个人组成的橄榄球队届讨论会认为经过。,各种细节是于2016年5月17日在柴纳包装报宣布。、包装时报、《上海包装报》及《高个儿潮》互相牵连公报。广告增设董事采取积聚投票制。在附近修正<公司方向>该法案应经过隐名大会的特殊终结经过。。

三、讨论会流露法

请于2016年5月30日在隐名大会现场列席、31日午前9:00-12:00,后期2点:00-5:00握住包装记述和身份证,客户端该当握住个人的身份证和客户端的代表权。、身份证;社团隐名营业执照硬拷贝、社团代理人、向董事会办公楼出示身份证。异国隐名可经过传真传输或邮递员流露。

四、分担者方法投票的详细操作过程

隐名可以经过深圳包装作物物交换交易体系停止投票。,方法投票顺序如次:

(1)方法投票顺序

1、投票密码:360790

2、缩略付诸表决:华神投票

3、提案付诸表决:

(1)复兴票据

意向序列号 票据选派 可取之处编码

在附近董事暂代他人职务的可取之处

广告1

杨虎源

叶静

在附近对准孤独董事默许的可取之处

广告2 2.00

在附近修正公司方向的可取之处

广告3 3.00

广告增设董事采取积聚投票,代表杨虎源,代表叶静。

(2)投票联想或投票用纸的标号

论广告对孤独董事默许的对准和在附近修正<公司方向>的可取之处》,投票付诸表决,……
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指明:这种方法不克不及使发誓其真相和客观现实。,握住违禁物关心股权证券的无效传达,基础作物物交换的公报,要求金融家关怀风险。

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