华神集团:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知_泰合健康(000790)股吧

公报日期:2016-05-17

有价证券信号:000790 有价证券略语:华神许多 公报号:2016-038

成都华申许多股份有限公司

下去在2集合另外的次暂时使合作大会的传单

公司和董事会的一切身体部位都许诺了我的真实材料。、正确、完成或结束,无假记载、给错误的劝告性的声明或很多的忽略。

5月16日16,二,经成都华申许多股份有限公司(以下略语“公司”)第十届董事会另外的十五个人组成的橄榄球队次开会以为确定,公司将以现场付诸表决与电网投票相结合的方法集合2016年另外的次暂时使合作大会。现将涉及事项传单列举如下:

一、开会集合的基本情况

1、使合作大会开会:成都华申许多股份有限公司2016年另外的次暂时使合作大会2、使合作大会会议召集人:董事会

3、这次开会的集合契合涉及法度。、行政规章、规定的、标准化排成一行行走和方法的标准的。

4、开会集合工夫:

(1)现场开会工夫:从2016年6月2日2:30开端。

(2)电网投票工夫:2016年6月1日至2016年6月2日。深圳有价证券交易网上投票工夫:午前9点30分,2016年6月2日-11点30分。,午后13:00—午后15:00;从深圳等级看电网投票零碎的投票工夫:2016年6月1日午后15:00至2016年6月2日午后15:00音延的恣意工夫。

5、开会方法:使合作大会在现场付诸表决和开会上举行。。

6、列席抱反感:

(1)在2016年5月27日午后收盘时在奇纳河结算深圳分行登记簿在册的公司集体使合作均有权列席使合作大会,并可以以青红皂白委托代理人列席开会和关怀付诸表决,使合作的代理人不明确的是使合作。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司招致的辅导员。

7、开会圆图:成都市高新区蜀新通道1168号科研综合楼一楼起多功能作用的厅

二、开会以为

(i)思索

1、清单增设董事

2、论清单对孤独董事按定量供给的核算

3、下去编辑<公司方法>的安排》

(二)票据的解说

是你这么说的嘛!变化经另外的十五个人组成的橄榄球队届开会以为经过。,详见2016年5月17日见报在《奇纳河有价证券报》、有价证券时报、《上海有价证券报》及《高个儿潮》中间定位公报。清单增设董事采取积聚投票制。下去编辑<公司方法>该法案应经过使合作大会的特殊终结经过。。

三、开会登记簿法

请于2016年5月30日在使合作大会现场列席、31日午前9:00-12:00,午后2点:00-5:00保持不变有价证券账目和身份证,寄托者该当保持不变自己的身份证和寄托者的代表权。、身份证副本;社团使合作营业执照硬拷贝、社团代理服务器、向董事会问询处出示身份证。本国使合作可经过电报传真或字母登记簿。

四、染指电网投票的详细操作过程

使合作可以经过深圳有价证券交易交易零碎举行投票。,电网投票顺序列举如下:

(1)电网投票顺序

1、投票信号:360790

2、缩略付诸表决:华神投票

3、提案付诸表决:

(1)恢复票据

活动序列号 票据解释 安排编码

下去董事增刊的安排

清单1

杨虎源

叶静

下去核算孤独董事按定量供给的安排

清单2 2.00

下去修正公司方法的安排

清单3 3.00

清单增设董事采取积聚投票,代表杨虎源,代表叶静。

(2)投票风景或投票的号码

论清单对孤独董事按定量供给的核算和下去编辑<公司方法>的安排》,投票付诸表决,……
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注意事项:这种电网不克不及许诺其现实和客观现实。,一切涉及产权证券的无效书信,依房屋的公报,引诱包围者关怀风险。

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