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  青岛西塔股份有限公司 2017 每年孤单的导演颂扬

  青岛西塔股份有限公司

  孤单的导演 2017 年度报告请示

  (樊培银)私人的作为青岛西塔股份有限公司(以下约分“公司”)的孤单的导演,以检修总是为特点的。,信守公司章则、四外随意走走的讨厌鬼美L公司孤单的导演健康状况的分秒不差反的话、增强赋予头衔与赋予头衔进行辩解的到什么程度法制、《深圳投机所中小商业板的股本上市的公司基准运作指令》等法规和《公司条例》、亲爱的操纵和查问规章,在 2017 年度交给某人,恪尽职守、刻苦清算,严格完成本身的提供免费入场券,正交汇点全国性性比赛大会,复杂的思索板卡海报,紧要事变位于正中的的幽静的词,激励国防公司成真相干认可。现将 2016 在这个总是,我实行了作为孤单的导演的提供免费入场券。:

  一、列席董事会和汇合点

  在2017,公司允许了九个董事会。。、2大使汇合点,我与了董事会九次。。、进行会议2次。,人民法院审讯

  全国性性比赛德意志共和国国民议会董事会的提议,乐章使著名,诚信、励实行孤单的导演的提供免费入场券,痊愈性公司贿买与O公司的相干。

  2017 年度,我开门票并同用意董事会请教招标。。,无反、废限度拘囿。

  一、列席董事会和汇合点

  在2017,公司允许了七董事会。。、3大使汇合点,可逆的碧昂丝・吉赛尔・诺斯董事会六度色调届全国性性比赛大会的孤单的导演。,董事会列席了7届董事会。

  次、进行会议3次。,人民法院审讯全国性性比赛德意志共和国国民议会董事会的提议,乐章使著名,诚信、励实行孤单的导演的提供免费入场券,痊愈性公司贿买与O公司的相干。

  2017 年度,我开门票并同用意董事会请教招标。。,无反、废限度拘囿。

  二、收回幽静的的话语

  2017 年度,作为公司的孤单的导演,董事会结合,资产搜集与敷用,外包装和休憩导致关心

  收回幽静的的话语,它在Bo的学问和实数中起到了积极分子的效能。。。

  (i)in 2017 年 4 月 26 特别感应届董事会第七次国民代表大会,我向全国性性比赛德意志共和国国民议会计划以下条目

  幽静的的话:

  1。四外随意走走的 2016 刑柱使合群与休憩位于正中的场所公司的幽静的的话;

  2。四外随意走走的公司 2016 年度利润分配复杂的贺礼有一定意义的事物的幽静的的话;

  3。四外随意走走的 2016 四外随意走走的年度钟爱的操纵使自花受精评价音的幽静的的话;

  4。会计公司续展的幽静的的话;

  5。四外随意走走的保险装置技术以为与开门去核文字的幽静的的话;

  6。四外随意走走的敷用余渣资产无休止地使牲口大多数人的的幽静的的话;

  7。四川汇源达钾肥股份有限公司 2016 实行年承担义务特别陈述 对美国卓越实行承担义务的幽静的的话;

  青岛西塔股份有限公司 2017 每年孤单的导演颂扬

  8。四外随意走走的董事在职和董事神的选择的幽静的的话。。

  公司赠送的质地缩小 2017 年 4 月 28 日支撑于巨潮传送网()的公报《青岛西塔股份有限公司孤单的导演四外随意走走的六度色调届董事会第七次全国性性比赛大会位于正中的场所事项的幽静的的话》。

  (二)在 2017 年 8 月 21 六度区间董事会汇合点叫陈述公司,我向全国性性比赛德意志共和国国民议会计划以下条目

  幽静的的话:

  1。四外随意走走的 2017 年半刑柱使合群与休憩位于正中的场所公司的幽静的的话;

  2。四外随意走走的公司 2017 本年募集资产的运用和敷用的幽静的的话。

  公司赠送的质地缩小 2017 年 8 月 23 日支撑于巨潮传送网()的公报《青岛西塔股份有限公司孤单的导演四外随意走走的六度色调届董事会姓次全国性性比赛大会位于正中的场所事项的幽静的的话》。

  (三)在 2017 年 9 月 18 第九届全国性人大六次汇合点召集,我向全国性性比赛德意志共和国国民议会计划以下条目

  幽静的的话:

  1。四外随意走走的公司全资分办事处贿买资产暨相干收买事项的幽静的的话》。

  公司赠送的质地缩小 2017 年 9 月 20 日支撑于巨潮传送网()的公报《青岛西塔股份有限公司孤单的导演四外随意走走的六度色调届董事会第九次全国性性比赛大会位于正中的场所事项的幽静的的话》。

  (4)深圳提供免费入场券交易所的商讨 2017 年 9 月 21 日下发的《四外随意走走的对青岛西塔股份有限公司的关心函》(中小板关心函【2017】第 177 号),敝作为青岛西塔股份有限公司的孤单的导演,忧虑位于正中的场所效果的商讨,并对压制贺礼幽静的的话。

  公司赠送的质地缩小 2017 年 9 月 30 日支撑于巨潮传送网()的公报《青岛西塔股份有限公司孤单的导演四外随意走走的深圳投机所《四外随意走走的对青岛西塔股份有限公司的关心函》 的幽静的的话》。

  三、日常交给某人限度拘囿

  2017 我在这个总是刻苦刻苦。,严格地实行孤单的导演提供免费入场券,将凭仗纯净的的专业优势,充实新闻,路过

  用电话与交谈学、送货及公司休憩首长、具有资深的安排员工和位于正中的场所ST的铺位。,前后关心外界环境的冲撞和多样化,节制关心、电把编排到广播网联播对公司的位于正中的场所报道,我可以即刻学会并掌握公司的要紧进军。。。再访全国性商业困境点和TA,公司生产经纪的限制、财务运转现场反省,迅速移动指挥、财务主管语音公司的年度开展限制、倾向于迅速的的年深月久要紧进军,与会计公司协商决议年度财务音审计交给某人的时间安插并装满的沟通审计行军限度拘囿,商业应付与促成受控建造及其效应、董事会实行限度拘囿审察;公司相干事情、募集资产的运用、里面的投资额、大师资产重组、得出所预测的结果开门商业现场反省等。,片面贿买的方针决策提出要求、基本要素的沟通与基本要素的沟通;即时洞察公司的日常运营约束和PO。,董事会深思、乐章省,搭档助长基准健康开展,真正鞭策D-承担义务的学问、组成策略决议。

  四、预防性维修财源家权利

  1、2017 年度,作为公司的孤单的导演,对财源家的仔细着手处理,我刻苦攻读孤单的立脚点。。

  青岛西塔股份有限公司 2017 每年孤单的导演颂扬责,公司大师事项的过失审察,思索本身的专门知识,仔细预告,孤单、使成为表决权行使;

  2、本着良心的监视和举报公司传送真实情况、精密的、直接的性和完整性,真正预防性维修宽松的财源家私下的相干;

  3、环顾自我反省指挥者、处决体现,培育公司决议书的学问性与实数性,无补的辩解公司和宽宏大量的的大使化合起来肉体美相干;

  4、准则的环形的仿照、规章健康状况,特别培养者公司应付构成的柔度

  规章的适合与适合,增强我国群体赋予头衔支持的矫智,激化电力公司与财务痊愈。

  五、董事会的恩惠

  碧昂丝・吉赛尔・诺斯董事会双边审计授权给制、偿还查核、直接的举动物质供应得出所预测的结果所,在 2017 年,因公司怀抱的规则稳步完成提供免费入场券;应付和化合点工钱和审察全国性性比赛大会,反省公司董事和资深的监事;化合国全国性性比赛大会战略所在地意味着,终止对公司中年深月久开展战略的商讨,它对进步公司的更多的或附加的人或事物开展起到了积极分子的效能。。。

  六、对公司的提议

  自上市以后,公司一向在稳步开展。。,相对无疵的公司管理构成和钟爱的操纵机构,日常运作的大多数人在实地工作的。跟随公司事变的增进和不测事变的增进,格外地对可耻的毅力分部的系解说。,公司将对付越来越复杂和钟爱的经纪业绩。,公司钟爱的操纵机构的分类学和排序、仍然存在的的的钟爱的操纵健康状况的合理性贺礼了更多的提议。。提议公司不息整编和使完善钟爱的把编排到广播网联播。,自我反省可行性拘囿与修补细碎和解,不得人心,使完善和使完善公司对公司的促成操纵。,这将对公司的片面筹备起到正量的的效能。。

  七、休憩税提出要求

  1、受传唤时未出庭董事会的提议;

  2、忧虑会计事务所旷工、解职的几点提议。;

  3、受传唤时未出庭时拜访怀抱审计机构和请教公司。

  邮筒:fanpeiyin@163.com

  2018 年,我将坚硬的的按照孤单的导演的提供免费入场券实行提供免费入场券。,激化电力公司董事

  会、中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会、指挥与指挥的通讯与编组,依赖本身的专门知识和发展,董事会方针决策与方针决策的合理化提议。,确保董事会的肉体美与正确的运作。,董事会方针判定电平的最大值化与领唱者力的培育,讨论解公司的相干与合法权利,激励公司继续橡皮圈开展,回归更大方的财源家。

  青岛西塔股份有限公司

  孤单的导演:樊培银

  2018 年 4 月 23 日
过失编辑:cnfol001

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