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  青岛西塔股份有限公司 2017 每年孤立的导演语态

  青岛西塔股份有限公司

  孤立的导演 2017 年度报告请示

  (樊培银)人事栏作为青岛西塔股份有限公司(以下约分“公司”)的孤立的导演,以服现役的有时为特点的。,照办公司章则、四外四处走动的用肉喂养美L公司孤立的导演体质的可好反的话、提高趣味与趣味防卫物的到什么程度指导、《深圳投机所中小事业板股上市的公司旗运作教》等法规和《公司条例》、亲爱的操纵和请求得到药典,在 2017 年度派遣,恪尽职守、殷勤清算,符合公认准则的器械本身的提供免费入场券,正交汇点民族主义的大会,细情思索板卡海报,紧要事情打中孤独的词,振奋国防公司发生相干认可。现将 2016 在这个有时,我担当指导人了作为孤立的导演的提供免费入场券。:

  一、列席董事会和讨论

  在2017,公司同意了九个董事会。。、2大使讨论,我照顾了董事会九次。。、进行会议2次。,人民法院审讯

  民族主义的国会董事会的提议,有关运动的认识,诚信、励担当指导人孤立的导演的提供免费入场券,矫正性公司购买行为与O公司的相干。

  2017 年度,我开拓票并同用意董事会充当顾问招标。。,无反、保持限度拘囿。

  一、列席董事会和讨论

  在2017,公司同意了七年期董事会。。、3大使讨论,可医治的碧昂斯董事会六度区间届民族主义的大会的孤立的导演。,董事会列席了7届董事会。

  次、进行会议3次。,人民法院审讯民族主义的国会董事会的提议,有关运动的认识,诚信、励担当指导人孤立的导演的提供免费入场券,矫正性公司购买行为与O公司的相干。

  2017 年度,我开拓票并同用意董事会充当顾问招标。。,无反、保持限度拘囿。

  二、收回孤独的的话语

  2017 年度,作为公司的孤立的导演,董事会结合,资产搜集与请求,外包装和休憩原因关心

  收回孤独的的话语,它在Bo的科学认识和确实地中起到了起效能的的效能。。。

  (i)in 2017 年 4 月 26 六度音程届董事会第七次国会,我向民族主义的国会高处以下条目

  孤独的的话:

  1。四外四处走动的 2016 刑柱使合群与休憩中心的地位公司的孤独的的话;

  2。四外四处走动的公司 2016 年度利润分配细情赠左右的孤独的的话;

  3。四外四处走动的 2016 四外四处走动的年度钟爱的操纵使自花受精评价音的孤独的的话;

  4。会计公司续展的孤独的的话;

  5。四外四处走动的保险装置技术以为与开拓去核文字的孤独的的话;

  6。四外四处走动的请求余渣资产无休止地使牲口蜂拥而至的孤独的的话;

  7。四川汇源达钾肥股份有限公司 2016 担当指导人年接受特别宣布 对美国卓越担当指导人承担义务的孤独的的话;

  青岛西塔股份有限公司 2017 每年孤立的导演语态

  8。四外四处走动的董事告退和董事神的选择的孤独的的话。。

  公司考虑到谷粒缩小 2017 年 4 月 28 日具有某种姿势于巨潮通讯网()的公报《青岛西塔股份有限公司孤立的导演四外四处走动的六度区间届董事会第七次民族主义的大会中心的地位事项的孤独的的话》。

  (二)在 2017 年 8 月 21 董事会的六度区间讨论称为部落公司,我向民族主义的国会高处以下条目

  孤独的的话:

  1。四外四处走动的 2017 年半刑柱使合群与休憩中心的地位公司的孤独的的话;

  2。四外四处走动的公司 2017 当年募集资产的运用和请求的孤独的的话。

  公司考虑到谷粒缩小 2017 年 8 月 23 日具有某种姿势于巨潮通讯网()的公报《青岛西塔股份有限公司孤立的导演四外四处走动的六度区间届董事会姓次民族主义的大会中心的地位事项的孤独的的话》。

  (三)在 2017 年 9 月 18 六届全国性第九次国会召集,我向民族主义的国会高处以下条目

  孤独的的话:

  1。四外四处走动的公司全资分办事处购买行为资产暨相干收买事项的孤独的的话》。

  公司考虑到谷粒缩小 2017 年 9 月 20 日具有某种姿势于巨潮通讯网()的公报《青岛西塔股份有限公司孤立的导演四外四处走动的六度区间届董事会第九次民族主义的大会中心的地位事项的孤独的的话》。

  (4)深圳提供免费入场券交易所的深思 2017 年 9 月 21 日下发的《四外四处走动的对青岛西塔股份有限公司的关心函》(中血细胞关心函【2017】第 177 号),敝作为青岛西塔股份有限公司的孤立的导演,关心中心的地位效果的深思,并对令人忧愁地赠孤独的的话。

  公司考虑到谷粒缩小 2017 年 9 月 30 日具有某种姿势于巨潮通讯网()的公报《青岛西塔股份有限公司孤立的导演四外四处走动的深圳投机所《四外四处走动的对青岛西塔股份有限公司的关心函》 的孤独的的话》。

  三、日常派遣限度拘囿

  2017 我在这个有时殷勤殷勤。,符合公认准则的地担当指导人孤立的导演提供免费入场券,将凭仗亲自的专业优势,充溢行业资讯,路过

  打电话学、分娩及公司休憩主管、具有较高的带领指导人员和中心的地位ST的铺位。,前后关心外界环境的感情和兼职,中等的关心、电电力网对公司的中心的地位报道,我可以即刻学会并掌握公司的要紧进军。。。再访全国性事业捆绑点和TA,公司生产经纪的起限制作用的规则、财务运转现场反省,标题领导者、财务主管语音公司的年度开展起限制作用的规则、斜面飞翔的俗歌要紧进军,与会计公司协商决议年度财务音审计派遣的时间部署并装满的沟通审计行军限度拘囿,事业指导与赞同受控建筑风格及其效应、董事会担当指导人限度拘囿审察;公司相干事情、募集资产的运用、里面的使充满、杰出的资产重组、结论开拓事业现场反省等。,片面购买行为的方针决策命令、基本要素的沟通与基本要素的沟通;即时洞察公司的日常运营约束和PO。,董事会持重、有关运动的省,协助助长旗健康开展,真正鞭策D-接受的科学认识、征募保险单决议。

  四、进行辩解从事金融活动家合法权利

  1、2017 年度,作为公司的孤立的导演,对从事金融活动家的指导途径,我攻读孤立的立脚点。。

  青岛西塔股份有限公司 2017 每年孤立的导演语态责,公司杰出的事项的义务审察,思索本身的专门知识,持重排放,孤立、准备选举权行使;

  2、指导监视和反作用的公司通讯真实情况、严格、直接地性和完整性,真正进行辩解宽松的从事金融活动家中间的相干;

  3、测定自我反省群众的首领、处决体现,培育董事会决议案的科学认识性与确实地性,无补的辩解公司和赠物的大使联姻起来引起相干;

  4、旗的无边的仿照、规章体质,特别调治公司指导和解的机动性

  规章的使清楚地被人理解与使清楚地被人理解,提高我国群体趣味守护的聪颖,激化电力公司与财务矫正。

  五、董事会的义务

  碧昂斯董事会双边审计授权给制、偿还核对、直接地举动物质供应结论所,在 2017 年,依据公司内地的的规则稳步器械提供免费入场券;指导和联姻点工钱和审察民族主义的大会,反省公司董事和较高的监事;联姻国民族主义的大会战略所在地约定,中止对公司中俗歌开展战略的深思,它对被提出公司的更多的开展起到了起效能的的效能。。。

  六、对公司的提议

  自上市以后,公司一向在稳步开展。。,相对完美无缺的的公司管理和解和钟爱的操纵机构,日常运作的非常面。跟随公司事情的扩张和不测事情的扩张,尤其对刑法上的支撑物分部的从属解说。,公司将对付越来越复杂和钟爱的经纪业绩。,公司钟爱的操纵机构的搭配和排序、现存的的的钟爱的操纵体质的合理性赠了更多的提议。。提议公司不竭统一和优秀的钟爱的电力网。,自我反省有实行可能拘囿与修补细碎创作,不得人心,优秀的和优秀的公司对公司的赞同操纵。,这将对公司的片面预备起到积极的的的效能。。

  七、休憩税命令

  1、不到董事会的提议;

  2、关心会计事务所旷工、驳回的几点提议。;

  3、不到时出口内地的审计机构和充当顾问公司。

  邮政信箱:fanpeiyin@163.com

  2018 年,我将极度地的按照孤立的导演的提供免费入场券担当指导人提供免费入场券。,激化电力公司董事

  会、中西部及东部各州的县国会、领导者与定航向的信息与编组,依赖本身的专门知识和看见,董事会方针决策与方针决策的合理化提议。,确保董事会的引起与合理的运作。,董事会方针判定电平的极大值化与领导者力的培育,争论解公司的相干与合法合法权利,振奋公司继续机智的开展,回归更舍己为人的从事金融活动家。

  青岛西塔股份有限公司

  孤立的导演:樊培银

  2018 年 4 月 23 日
义务编辑:cnfol001

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